Борьба с легализацией приступных доходов

Компания Agio Crypto Ltd не приемлет легализацию преступных доходов и поддерживает борьбу с лицами, отмывающие доходы, полученные преступным путем. Компания Agio Crypto Ltd следует принципам, сформулированным Объединённой группой по борьбе с отмыванием денег.

В компании Agio Crypto Ltd разработаны политики по предотвращению отмывания денег. В частности, такие политики включают:

  • проверку личности клиентов
  • ведение отчетности по идентификационным данным
  • проверку клиентов с целью убедиться, что они не являются известными или возможными террористами, для чего их имена проверяются по списку известных или возможных террористов
  • информирование клиентов о том, что предоставленные ими сведения могут использоваться для установления их личности
  • тщательное отслеживание денежных операций, совершаемых клиентами
  • отказ принимать наличные средства, денежные переводы, транзакции третьих лиц, переводы из пунктов обмена валют или переводы Western Union.

Отмывание денег – это процесс, когда средства, полученные незаконным/преступным путем, проводят через финансовую систему так, чтобы казалось, что средства поступили из законных источников. Отмывание денег обычно проходит в три этапа:

  • сначала денежные средства или их эквиваленты размещаются в финансовой системе
  • далее деньги переводятся или перечисляются на другие счета (например, на срочные счета) последовательностью финансовых операций, совершаемых с целью скрыть происхождение средств (например, совершение торговых операций без финансового риска или с низким уровнем финансового риска или перевод средств со счета на другие счета)
  • и, наконец, средства повторно вводятся в экономику так, будто бы они поступили из законных источников (например, закрытие срочных счетов и перевод средств на банковский счет). Торговые счета представляют собой один из механизмов для отмывания средств, полученных преступным путем, или для сокрытия истинного владельца средств. В частности, торговые счета можно использовать для совершения финансовых транзакция с целью сокрытия происхождения средств.

В качестве меры предосторожности компания Agio Crypto Ltd направляет снятые средства на счет, с которого они поступили.

В соответствии с международными принципами борьбы с легализацией преступных доходов, учреждения, оказывающие финансовые услуги, должны знать о возможностях отмывания денег на счетах клиентов и внедрять программы соблюдения законодательных норм по предотвращению, выявлению и подаче отчетности по подозрительным действиям клиентов.

Эти рекомендации были внедрены с целью обеспечить защиту компаний Agio Crypto Ltd и ее клиентов.

В случае появления вопросов/комментариев по этим правилам свяжитесь с компанией Agio Crypto Ltd, написав на адрес электронной почты support@agiocrypto.com

Получить договор
logo agio
Связаться с оператором онлайн